Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, a las once horas del día 14 de junio de 2013, en calle El Carmen, número 1, de El Viso, o, en su caso, al día siguiente, 15 de junio, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Protocolo de Inversiones propuesto por el Consejero Raúl Sánchez en la anterior Junta de solicitar a la misma autorización para que el Consejo pueda realizar inversiones hasta la cantidad establecida.

Cuarto.- Delegar y facultar expresamente al consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Nombramiento de dos Interventores para refrendar el acta junto con el Secretario y el Presidente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a aprobación de la misma.

El Viso, 29 de abril de 2013.- Ana María Ruiz Ruiz, Presidenta del Consejo de Administración.