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El Consejo de Administración de la Sociedad, por acuerdo adoptado en su reunión del día 8 de abril de 2013, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Río de Janeiro, C/ Pelaya, 4; 1.ª Planta, Algete (Madrid), el día 13 de junio de 2013 a sus 10:00 horas, en primera convocatoria, y si fuere preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria. El Orden del Día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente:
Orden del día
Primero.- Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación o censura de la gestión social.
Tercero.- Cambio en el número y composición de los miembros que formarán el Consejo de Administración de la sociedad. Aceptación de renuncias y renovación de cargos.
Cuarto.- Determinación de "www.gecorusa.com" como página web corporativa de la sociedad.
Quinto.- Adopción de nuevos estatutos sociales.
Sexto.- Modificación del Reglamento de Régimen Interno.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión, o, si procede, designación de interventores para ello.
I. Se hace constar el derecho de los accionistas a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Asimismo a partir de hoy pueden los Sres. accionistas obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta y los correspondientes informes justificativos, o bien solicitar su envío. II. Los socios que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por la Ley y por el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad.
Algete - Madrid, 30 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.
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