Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 27 de marzo de 2013, se acordó convocar Junta General Ordinaria, a celebrar en el "Salón Sietemancas" del Club social de Golf Entrepinos, sito en Simancas, Avenida del Golf, número 2, el día 24 de junio de 2013, a los 9,00 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 25 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio del año 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, donde podrán examinarlos y obtener, de forma gratuita e inmediata, la entrega o el envío de los mismos.

Simancas, 19 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Calvo Avilés.