Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración, previo acuerdo del mismo, se procede a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social de la entidad, calle Sinia, n.º 22-24, de Roda de Barà, el día 15 de junio de 2013 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente día 16 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de tomar acuerdos acerca del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2012 a las 11 horas en segunda convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Presupuesto para el ejercicio 2013.

Sexto.- Propuestas, en su caso, del Consejo de Administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que tienen a obtener en el domicilio social o a solicitar, de forma gratuita, los informes relativos a los asuntos a tratar con anterioridad a la celebración de la Junta.

Roda de Barà, 23 de abril de 2013.- Isabel Domingo Alonso, Presidenta del Consejo de Administración.