Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Mercalicante, S.A. de 22 de febrero de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la entidad, a celebrarse en la Sala de Consejos de la Sociedad, sita en carretera de Madrid, Km. 4, Alicante, el próximo día 10 de junio a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y el día 11 de junio a las 11:30, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese, nombramiento y ratificación de Consejeros.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Autorización de la adquisición derivativa de acciones de la sociedad.

Quinto.- Aprobación de la página web corporativa.

Sexto.- Aprobación de la adaptación de los Estatutos de la Sociedad a la nueva LSC. Nueva redacción.

Séptimo.- Aprobación de las nuevas condiciones del préstamo de Mercasa.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Adopción del acuerdo que proceda, sobre la aprobación del Acta de la sesión.

Los Accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita. Se comunica que la Junta General se celebrará en segunda convocatoria.

Alicante, 29 de abril de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración.