Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en las oficinas de Instalaza, S.A. en calle Monreal, número 27, en Zaragoza. Respecto de la Junta Ordinaria a las 10,30 horas del día 14 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 12,30 horas del mismo día, y respecto de la Junta Extraordinaria a las 11,30 horas del día 14 de junio de 2013 y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar a las 13,30 horas del mismo día, para deliberar sobre los siguientes puntos del.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 01/01/2012, y finalizado el 31/12/2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado a 31/12/2012.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2012.
Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Nombramiento o renovación de Consejeros.
Segundo.- Debate y, en su caso, toma de decisiones sobre la situación de las acciones pendientes de canje por resguardos provisionales.
Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración, para la más plena ejecución de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Zaragoza,, 3 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Leoncio Muñoz Bueno.
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