Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a todos los accionistas a la reunión de Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en El Mayorazgo, 26, edificio Coansa, Santa Cruz de Tenerife, el día 17 de junio de 2013, a las 12: 00 horas, en primera convocatoria, y caso de no haber quórum suficiente, el día 18 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales auditadas del ejercicio económico 2012, Balance de situación, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, todo ello relativo a dicho ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se halla en el domicilio social a disposición de todos los accionistas la información y documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 29 de abril de 2013.- Secretario del Consejo de Administración, Modesto Campos Castro.