Don Roque Rubio Salas, Administrador único, convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 10 de junio de 2013, a las 9 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, el día 11 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, informe de gestión, e informe de auditoría, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, propuestos por el Administrador único de la sociedad.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012 y aprobación de la gestión del órgano de administración de la compañía durante el ejercicio de 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, del nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2013.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Conforme al artículo 272 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Barcelona, 25 de abril de 2013.- El Administrador único, Roque Rubio Salas.
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