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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 13 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, caso necesario, para deliberar y adoptar los siguientes acuerdos.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (Balance, Cuenta de perdidas y ganancias, memoria e informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados.
Segundo.- Renovación de los cargos del Consejo.
Tercero.- Elección de auditor de cuentas.
Cuarto.- Creación de la pagina web corporativa de la empresa conforme la normativa vigente y posterior inscripción de la misma en el Registro Mercantil.
Quinto.- Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Valdoviño, 30 de abril de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Edmundo Avendaño Sanjuán.
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