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Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en las oficinas sitas en Paseo de la Castellana, 29, 28046, Madrid, el próximo día 13 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de gestión de la compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Sexto.- Modificación de las cifras de capital inicial y máximo estatutario y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales.
Séptimo.- Modificación del artículo 7 relativo a la política de inversión.
Octavo.- Modificación del artículo de los Estatutos sociales relativos al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Noveno.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad.
Décimo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Undécimo.- Autorización a los Consejeros de la sociedad para el desempeño de una actividad de igual, análogo o complementario género al que constituye el objeto social de la entidad.
Duodécimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes Informes de los Administradores, Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informes de los Auditores de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.
Madrid, 16 de abril de 2013.- El Vicesecretario del Consejo de Administración.
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