Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, Hotel AC Ciutat de Palma, Plaza del puente 5, 07014 Palma de Mallorca, el día 20 de junio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Informe de la situación financiera de la sociedad; acuerdos sobre ampliación o reducción de capital social en la medida suficiente a tenor de lo establecido en la legislación societaria.

Cuarto.- Nombramiento y/o renovación de los Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Conforme a lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que los asiste de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Palma de Mallorca, 7 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración, Tomás Guerrero Fau.