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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2013 a las 18,00 horas en primera convocatoria, en Sevilla, c/ Aviación, 101 (Pol. Ind. Calonge), y en segunda convocatoria, al día siguiente, 20 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen, y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Facultar a los Administradores para depositar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Quinto.- Renovación o, en su caso, nombramiento, de miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Facultad para elevar a público.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, teniendo los accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.
Sevilla, 12 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Briones Pérez de la Blanca.
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