Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

La Presidenta de esta sociedad, doña Rocío Rodríguez Moreno, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General a celebrar en el domicilio social, sito en Fuengirola, Málaga, calle Bambú, n.º 5, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2013, a las 16.00 horas y, en su caso, el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012 y resolver sobre la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Nombramiento nuevo consejo de administración.

Tercero.- Posible venta de activos.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Fuengirola, 18 de abril de 2013.- La Presidenta, D.ª Rocío Rodríguez Moreno.