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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Panificadora Vic, S.A.", que se celebrará en el domicilio social, Mas de la Mora, número 9, Parc d´Activitats Econòmiques de Vic, en primera convocatoria, el día 17 de junio de 2013, a las dieciocho horas y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012, y del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo periodo.

Segundo.- Retribución, si procede, del Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de la duración del cargo de Administrador y modificación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre la modificación de estatutos propuesta.

Vic, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Josep Novellas Gonell.