Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 26 de Marzo 2013, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa n.º 18 de Valladolid, el próximo día 20 de Junio de 2013, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y el día 21 de Junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Propuesta de aplicación de Resutados, Informe de Auditoría análisis de la gestión de la Administración Societaria y aprobación en su caso.

Segundo.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón, para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta por la propia Junta o designación de interventores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social las cuentas anuales, memoria y aplicación de resultados y documentos relacionados con los puntos señalados en el Orden del Día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.