Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Valles, s/n, Polígono Industrial Can Bernades Subira (antes Urvasa), Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona), a las dieciocho horas del día 19 de junio de 2013, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario de la misma.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como del informe de gestión, el informe medioambiental, el documento de acciones propias y el informe de auditoría correspondientes todos ellos a dicho ejercicio social.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social.
Quinto.- Retribución del órgano de administración.
Sexto.- Reelección y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionistas podrá examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría, podrá solicitar las aclaraciones que estime precisas y podrá formular por escrito las preguntas que estime pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Barcelona, 2 de mayo de 2013.- Jana Crous Aguilera, Secretario no miembro del Consejo de Administración.
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