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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad Europamur Alimentación, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, una a continuación de la otra, a celebrar en el domicilio social, sito en Churra-Murcia, Avenida de Alicante, 2, el día 20 de junio de 2013, a las 19 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y hora el día 21 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación o censura de la gestión social desarrollada por los Administradores en el ejercicio 2012.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Ordinaria.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización para ejecutar lo acordado.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta Extraordinaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Churra-Murcia, 2 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Tornel Pérez.