Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de Mullor, S.A. (la Sociedad) a la Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la calle Marqués de Sentmenat, 74, bajos, 08029 Barcelona, el día 19 de junio de 2013, a las diez horas, y el día 20 de junio de 2013 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión social de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Reelección del administrador único de la Sociedad.

Quinto.- Determinación de la página web corporativa de conformidad con el artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital y, en consecuencia, modificación del artículo 16 de los estatutos sociales de la Sociedad.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la Junta General, o verbalmente durante su celebración, los informes y aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día que estimen pertinentes. Asimismo, y a partir de la convocatoria de Junta General, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el de los auditores de cuentas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar, en el domicilio social de la Sociedad, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre dicha modificación, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Podrán asistir a la Junta General, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieran inscritas en el libro registro de acciones, con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta General, con las previsiones del artículo 179 de la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 7 de mayo de 2013.- Administrador único, Maria Teresa Boix Camps.