El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, calle Ayala, 42, el 19 de junio de 2013 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo del artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.
Quinto.- Remuneración de Administradores.
Sexto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas.
Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.
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