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El Administrador de esta Sociedad convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Okamika, Pabellón 1, Gizaburuaga (Bizkaia), el día 27 de junio de 2013, en primera convocatoria a las dieciocho horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Cuarto.- Propuesta y en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista, a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, cualquier tipo de documentación referente al contenido del Orden del Día.

Gizaburuaga, 14 de mayo de 2013.- El Administrador, Agustín Ibarreche Zorriqueta.