Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 28 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la mercantil correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.- Renovación del cargo del órgano de administración.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución del Administrador para el presente ejercicio.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 272 Ley de Sociedades de Capital). Los señores accionistas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, podrán solicitar del órgano de administración, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Rubí (Barcelona), 16 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don José Alcácer Canales.