Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad que se celebrara el próximo día 9 de julio del 2013 en primera convocatoria en el domicilio social calle Bolivia n.º 3, 28971 Griñon (Madrid), a las 12 horas y en segunda convocatoria a la misma hora el día 10 de julio del 2013 para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales y de la gestión social correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2012 y aprobación de la propuesta de aplicación del resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los documentos relativos a los acuerdos a adoptar se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, así como el texto integro de las propuestas e informes o aclaraciones que se precisen. Expresamente se recuerda a los señores accionistas, los derechos que les reconoce el articulo 197 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Griñon, 13 de mayo de 2013.- Administrador Único, doña Raquel Martínez Martínez.