Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General, que se celebrará con carácter de Ordinaria y, en su caso Extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2013 a las nueve horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 28 de junio, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión, y propuesta de aplicación del resultado de Abelló Linde, S.A., todo ello con relación al Ejercicio de 2012.

Segundo.- Acuerdos relativos a los miembros del Consejo de Administración de la compañía.

Tercero.- Reelección o nombramiento, en su caso, de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Actualización del Balance de la compañía de acuerdo con la Ley 16/2012.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización de lo acordado.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Sesión.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de accionistas en relación a las cuentas anuales, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 13 de mayo de 2013.- Don Álvaro Salmurri Linares, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.