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José Juan de Blas Mut, Administrador Único de la Entidad, por medio de la presente convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Oviedo, en la calle Uria n.º 20-2.º, el próximo día 26 de junio de 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado del Patrimonio Neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria), del informe de gestión, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificar el artículo 11.º de los vigentes Estatutos Sociales.

Segundo.- Delegación de facultades para protocolización e inscripción de los acuerdos sociales.

Tercero.- Redacción, Lectura y, en su caso, Aprobción del acta de la reunión.

Derecho a la información: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Derecho de asistencia y representación: Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la LSC.

Oviedo, 13 de mayo de 2013.- El Administrador único, José Juan de Blas Mut.