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Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en la calle Princesa 3 duplicado, planta 1.ª, apartamento 113 de Madrid, el día 28 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y en iguales lugar y hora del día 29 de junio de 2013, en segunda convocatoria. Así mismo, se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el mismo domicilio social en primera o en segunda convocatoria y a continuación de la Ordinaria antes indicada.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Estado de cambios de patrimonio neto y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del Ejercicio 2012, cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación y aplicación del Resultado del Ejercicio 2012.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión social durante el Ejercicio 2012.
Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas para el año 2013.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta General.
Segundo.- Renuncia y cese del Administrador Único de la Sociedad.
Tercero.- Nombramiento y designación de Administrador Único por un periodo de seis años.
Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que se refiere el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 7 de mayo de 2013.- Félix de Diego de Gregorio, Administrador Único.
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