Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión celebrada el día 20 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Costa Brava, n.º 6, de Madrid, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2013, a las 12:30 horas, y, en segunda convocatoria, para el día siguiente, 26 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y resolución sobre aplicación de resultados de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2012. Aprobación en su caso de la gestión social.

Segundo.- Renovación de Consejeros.

Tercero.- Adaptación de los estatutos sociales a la nueva ley de sociedades de capital.

Cuarto.- Creación de la página web corporativa de la entidad.

Quinto.- Apoderamientos, avales y garantías.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para, en su caso, elevar a público los acuerdos y para su interpretación, subsanación, complemento y desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información. A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al Ejercicio 2012 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Pablo Jesús Quintanilla Cruz.