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El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en Murcia, avenida Ciclista Mariano Rojas, número 74, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Actualización de Balances.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. De conformidad con el artículo 14 de los Estatutos de la sociedad, podrán asistir personalmente a la Junta los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad con una antelación de cinco días a la fecha en que haya de celebrarse la Junta. Todo señor accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta podrá hacerse representar en la misma por medio de otra persona aunque ésta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial. La representación obtenida mediante solicitud pública se ajustará a los requisitos exigidos por la legislación vigente.
Murcia, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Ramón Arraibi Dañobeitia.
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