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El Consejo de Administración de la Sociedad Inmobiliaria Norte-Sur, Sociedad Anónima, en su reunión de fecha 29 de marzo de 2013, acordó por unanimidad convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en la Paseo de la Castellana, n.º 38 de Madrid (Restaurante Pedro Larumbe), el día 25 de junio de 2013, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2012.
Segundo.- Censura de la gestión social.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de consejeros.
Cuarto.- Autorización para comparecer ante Notario.
Quinto.- Preguntas y sugerencias.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se hallan en el domicilio social a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.
Madrid, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Martín Abad.
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