Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Daimuz, carretera nuevo acceso playa Daimuz, kilómetro 0,5, el día 28 de junio de 2013, a las trece horas, en primera convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012, cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.
Cuarto.- Aprobación de la gestión de los Administradores.
Quinto.- Cese del actual Órgano de Administración de la sociedad.
Sexto.- Nombramiento del nuevo Órgano de Administración y modificación, en su caso, del artículo 17 de los Estatutos Sociales de la sociedad.
Séptimo.- Facultar al Secretario del Consejo para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos anteriores.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas de su derecho de poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general.
Daimuz, 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Vicente Bañuls Martí.
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