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Luis Alberto Rodríguez-Ovejero Alonso, Administrador Único de la Entidad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Entidad, el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria), y del informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y las consolidadas de su grupo. Todo ello, debidamente verificado por los auditores de la Sociedad.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2012 y aprobación del resultado consolidado del referido ejercicio.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificar el artículo 16.º de los vigentes Estatutos Sociales.
Segundo.- Autorizar al Administrador único para adquirir derivativamente acciones propias.
Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten.
Cuarto.- Redacción, Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
Derecho de información En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272.2 y 286 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Derecho de asistencia y representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales y en la LSC.
Oviedo, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único.
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