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El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, en única convocatoria, el día 28 de junio de 2013, a las diecinueve horas, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de gestión del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social.
Cuarto.- Creación de página web corporativa.
Quinto.- Modificación de los artículos 21º y 34º de los estatutos sociales.
Sexto.- Remuneración de los Consejeros de la Sociedad.
Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta, si procede, o designación, en su caso, de los accionistas Interventores a tal efecto.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o mediante envío gratuito a sus domicilios, si así lo solicitan, los documentos a someter a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.
Cassà de la Selva, 14 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo, Francisco Jiménez Vegas.
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