Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social calle Marqués de la Ensenada, 16, 7.ª planta-718, de la ciudad de Madrid, a las doce horas del día 27 de junio de 2012, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación del Balance de situación del ejercicio 2012, después de la aplicación de resultados.
Tercero.- Reparto de dividendos, en su caso.
Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Quinto.- Cese, elección y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.
A los efectos del artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se manifiesta que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Madrid, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo De Administración, AGYT, Sociedad Limitada, representada por don Juan María Granell Traver.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid