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El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las trece horas del próximo día veintisiete de junio en primera convocatoria y, a la misma hora y mismo lugar, el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al año 2012.
Cuarto.- Aprobación y acuerdo del reparto de la participación en beneficios del Consejo de Administración, así como de los gastos de representación a percibir por los consejeros de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de los Estatutos Sociales y determinación de la forma de pago.
Quinto.- Nombramiento de auditores.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Aprobación del Acta.
Los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
La Coruña, 15 de mayo de 2013.- El Presidente. Fdo.: Benigna Peña Sánchez.
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