Contingut no disponible en català
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de 22 de marzo de 2013, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el edificio "Centre d’Empreses de Noves Tecnologies" del Parque Tecnológico del Vallés, sito en Cerdanyola, el día 27 de junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria y, si procede, el día 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado.
Tercero.- Acuerdo para proceder al reparto en las cantidades que se autoricen de reservas voluntarias entre los socios.
Cuarto.- Refundición de los Estatutos sociales a efectos de proceder a adaptar los mismos a la nueva Ley de sociedades de capital.
Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos que sean adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.
Se comunica a todos los accionistas el derecho que les corresponde de obtener de la sociedad, a partir de la presente convocatoria, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Cerdanyola del Vallès, 16 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Antoni Ferré i Mestre.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid