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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 25 de abril de 2013 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2013 a las diez horas, en Madrid, calle Almagro, 9, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Cese y nombramiento de consejeros.
Quinto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.
Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.
En Madrid, 25 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Navarra de Gestión Patrimonial, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.
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