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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Polydros, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, n.º 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 25 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para los siguientes asunto como,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.
Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.
Quinto.- Posible reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.
Sexto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.
A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.
Alcobendas, 16 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado. Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.
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