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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, en Madrid, calle Laurel, número 18, a las dieciséis horas del día 28 de junio del corriente año, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente, se celebrará, en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 29, en el propio lugar indicado. En dicha Junta se procederá con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la restante documentación contable correspondiente al ejercicio 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.
Segundo.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Tercero.- Retribución del consejo de Administración.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta general.
De conformidad con lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, o pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos. Las cuentas anuales, la propuesta sobre la aplicación del resultado y el informe del Auditor de cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio 2012.
Madrid, 31 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
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