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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía, adoptado en su sesión del día 27 de marzo de 2013, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en su sede social el 28 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día 29, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Revocación del nombramiento "Ad Veritas Auditores, S.L.", como auditor de las cuentas consolidadas del grupo, realizado en la Junta General de 31 de diciembre de 2010.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como del informe de gestión.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores.
Quinto.- Nombramiento de Consejeros.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades a los miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, deforma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.
Ocaña (Toledo), 22 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Víctor Manuel Encinas Pliego.
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