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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad "Viviendas ciudad de Sevilla, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la Notaría de don José Manuel Jiménez del Cerro, sita en la calle Manuel Iradier, número 7, 4.º, el día 26 de junio de 2013, a las 14:00 horas, en primera convocatoria y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Toma de razón de la situación patrimonial de la sociedad y, en su caso, adopción de las medidas oportunas.
Cuarto.- Modificación de la estructura del órgano de administración de la sociedad y consecuente modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Nombramiento de nuevo órgano de administración de la sociedad.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre dichas modificaciones, así como en su caso, el informe de gestión.
En Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), 15 de mayo de 2013.- El Administrador Solidario. D. Antonio Iráculis Miguel.
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