Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la entidad, sito en Móstoles (Madrid), Polígono Industrial, n.º 1, calle C, n.º 6, el día 28 de junio de 2013 a las 18 horas, en primera convocatoria, y el día 29 en segunda convocatoria, si procediera, en el mismo lugar hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012, que comprenden el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, así como el Informe del Auditor de la sociedad sobre dichas cuentas.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social.

Tercero.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Cese del Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Sexto.- Plan de negocio y viabilidad y aprobación, si procede.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades para elevar a escritura pública los acuerdos alcanzados, así como depositar las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de la entidad todos los documentos e informes del Orden del día, los cuales pueden obtener, si lo solicitan, el envío de los mismos de forma inmediata y gratuita, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Móstoles (Madrid), 22 de mayo de 2013.- La Presidenta, M.ª Concepción Sancho Martín.