Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 28 de Junio de 2013, a las 11 horas, en el domicilio de la notaría de don Luis Gasch Cabot, sito en la calle Martín Díez, 28, 2.º, Terrassa, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad y aplicación de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Distribución de dividendos.

Tercero.- Aprobación, y/o, en su caso, ratificación, de la gestión del administrador único en el mencionado ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Retribución de los administradores únicos de la Sociedad y filiales para el presente 2013.

Quinto.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para Inversiones Bernat, S.A., Inversiones Bernat y filiales (consolidado), Internacional de Embutidos, S.A. y Embutidos Eleboeck, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho que otorga a los accionistas de la Sociedad el artículo 272,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, de recibir de forma gratuita un ejemplar de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como Informes de Auditoría, que pueden también ser examinados en el domicilio social.

Terrassa (Barcelona), 21 de mayo de 2013.- Rosa Vallés Giner, Administradora Única.