Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de esta mercantil, sito en Granada, Avda. de Andalucía, s/n., el día 28 de junio de dos mil trece, a las 17’30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012 y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por los administradores de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2012.

Quinto.- Acogimiento de la Sociedad al régimen de consolidación fiscal, a efectos del Impuesto sobre Sociedades. Estudio, propuestas y acuerdos a adoptar.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío gratuito.

Granada, 23 de mayo de 2013.- Los Administradores Mancomunados.