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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me es grato convocarle a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 28 de Junio de 2013 a las 18,30 horas, en el domicilio social y, de no lograr quórum suficiente, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de administración del 2012.
Tercero.- Creación de página web corporativa.
Cuarto.- Modificación de Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación de facultades.
Sexto.- Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros, si procede.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe relativo a los acuerdos que se someten a su aprobación y que, conforme a la legislación vigente, ha sido elaborado por los Administradores.
Granada, 24 de mayo de 2013.- Manuel Molinero Muñoz, Secretario del Consejo.
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