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El administrador único de la sociedad convoca a los socios a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio de 2013 a las diez horas para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado del Patrimonio Neto) así como la propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión del administrador durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Modificación de los estatutos sociales: Artículo 5.º trasladando su domicilio social y definiendo la forma en la que debe crearse, modificarse o suprimirse la página web corporativa de la sociedad y el artículo 19.º sobre la remuneración del órgano de administración.

Cuarto.- Determinación, en su caso, de la remuneración del administrador por el desempeño de su cargo.

Quinto.- Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley se recuerda a los socios el derecho que les asiste a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a la aprobación de la Junta que integran las cuentas anuales, así como a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y en su caso solicitar la entrega o envío gratuito.

Pinseque (Zaragoza), 22 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Carmelo Blasco Roldán.