Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Segorbe (Castellón), calle Dtor. Velázquez, n.º 11, el día 29 de junio de 2013 a las 10 horas, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente, 30 de junio de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente:
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, debidamente auditadas y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como aprobación, en su caso, del informe de gestión del Consejo de Administración.
Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado y, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 3 de los Estatutos: cambio del domicilio a la C/ Dtor. Velázquez, n.º 11, de la misma ciudad de Segorbe (Castellón).
Segundo.- Examen de la situación financiera de la empresa y sus presupuestos.
Tercero.- Aumento de capital social con emisión de 6.874 acciones con un valor nominal cada una de 61,6621 euros, y por un importe total de 423.865,31 euros.
Cuarto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil de la situación preconcursal.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades para el pleno desarrollo, ejecución y subsanación de los acuerdos adoptados, hasta su inscripción en el Registro Mercantil y Juzgado.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y los informes sobre las mismas, de conformidad con lo establecido en los artículos 287 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.
Segorbe, 28 de mayo de 2013.- Consuelo Selma Magdalena, Presidente.
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