Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 20 de junio de 2013, a las 20 horas, en el Hotel Sant Cugat sito en c/ César Martinell, 2 de Sant Cugat Vallés (Barcelona), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Sr. Presidente de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuenta de Explotación, Balance de Situación, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y Memoria del ejercicio, cerrados a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Propuesta y aplicación de resultados.

Cuarto.- Propuesta de emisión derrama extraordinaria con el fin de suscribir ampliación de Capital en la mercantil Ambiensys, S.L. y destinada a amortizar el préstamo que esa sociedad tiene con BBVA-ICF.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Al amparo del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o mediante envío, los documentos de los asuntos que se someterán a la aprobación de la Junta General. También a partir de esta convocatoria el socio o socios que representen al menos el 5% del capital podrán examinar, en el domicilio social, directamente o en unión de experto contable, los soportes documentales de las cuentas anuales.

Sant Cugat del Vallés, 22 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado, don Josep Masó Serraboguñà.