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Junta General Anual Ordinaria de Accionistas Por Acuerdo del Consejo de Administración de Finanzauto, S.A. ("la Sociedad"), se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, situado en Avenida de Madrid, 43, Arganda del Rey (Madrid), el jueves 21 de marzo de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, para resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria) e Informe de Gestión de Finanzauto, S.A. y de su Grupo Consolidado, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2012.

Segundo.- Reelección por un año, como Auditores Externos de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, a tenor de lo establecido en el artículo 264 de la Ley de Sociedades de Capital al haber transcurrido el plazo inicial y las prórrogas para los que habían sido designada, a la entidad Deloitte, S.L., la cual, en virtud de esta reelección, auditará el ejercicio social que comience el 1 de octubre de 2013 y finalice el 30 de septiembre de 2014.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Autorizaciones de la Junta General para la adquisición de acciones propias de la Sociedad y de la Sociedad dominante, por parte de la Sociedad y de sus sociedades filiales, dentro de los límites y con los requisitos establecidos en el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al Consejo para aumentar el capital social de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital y modificar, en el supuesto de que dicho aumento se llevara a cabo el artículo 5. º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Retribución de Consejeros.

Séptimo.- Delegación en el Consejo de Administración para ejecutar y formalizar los acuerdos de la Junta General y solicitar cuando proceda, la inscripción registral de los mismos.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, que conforme al artículo 9.º de los Estatutos de la Sociedad se realiza mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad (www.finanzauto.es), y de conformidad con lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Podrán asistir a la Junta aquellos accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro de anotaciones en cuenta con cinco días naturales de antelación a la fecha de su celebración. Las tarjetas para asistir o para ser representados en la Junta podrán solicitarse en la Secretaría de la Sociedad, sita en su domicilio social, Avenida de Madrid, número 43 de Arganda del Rey (Madrid) hasta tres días antes de su celebración. Se informa a los señores y señoras accionistas que considerando la naturaleza del asunto a tratar y autorizar en el epígrafe quinto del orden del día, la autorización de los acuerdos deberá alcanzarse con los requisitos establecidos para la modificación de los Estatutos Sociales, para lo cual será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean, al menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito con derecho de voto. Considerando la actual composición del accionariado de la Sociedad, los Administradores estiman razonablemente que la sesión de la Junta aquí convocada se celebrará en primera convocatoria alcanzándose en la misma el reforzado quórum de asistencia requerido para la adecuada adopción de acuerdos en materia de autorización al Consejo para aumento de capital social.

Arganda del Rey, 12 de febrero de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Francisco Quintana Navío.