Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas de Harinas Duero, S.A., a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social el día 22 de junio de 2013 a las 12:30 horas en primera convocatoria y el día 23 de junio a la misma hora en segunda convocatoria para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación, de la Memoria, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos en 2012.

Cuarto.- Propuesta de la modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Renovación del cargo de administrador.

Soria, 5 de junio de 2013.- Administrador único.