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Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la entidad Inmobiliaria Puvilbo, S.A. a celebrar en el domicilio social, calle Claudio Coello, número 19, piso 1.º, de Madrid, el próximo día 8 de julio de 2013, en primera convocatoria, a las 12:30 horas, y en ese mismo lugar y hora, el día siguiente 9 de julio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012, de la propuesta de aplicación de los resultados de dicho ejercicio, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración de la Sociedad.
Segundo.- Reparto de dividendos, en su caso.
Tercero.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procediese, del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 4 de junio de 2013.- La Presidenta del Consejo de Administración, doña Ela Villanueva Ibáñez.
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