Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria. Se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en su domicilio social, sito en 28100 Alcobendas, Calle José Echegaray, 8, el día 12 de julio de 2013, viernes a las doce horas en primera convocatoria; y el mismo día a las dieciocho horas en segunda, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procediere, de las cuentas anuales, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Administrador Único, correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- A efectos de cumplimentar el requerimiento efectuado por el Registro Mercantil de Madrid, en relación con el depósito de cuentas del ejercicio de 2011, a fin de subsanar defecto de publicación de la convocatoria, por insuficiencia de la realizada en la página web de la empresa, para el cumplimiento de la normativa vigente al respecto. Publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de Madrid y en un diario de ámbito nacional y ratificación en los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria celebrada el 7 de julio de 2012, que fue anunciada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 104 de fecha 4 de junio de 2012, página 19546.

Cuarto.- Proceder al Registro de la página web corporativa en el Registro Mercantil de Madrid y facultar al efecto al Administrador Único de la Sociedad, don Juan Vinuesa Cortázar, a los efectos de lo establecido en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital y 9.º de la Instrucción de 18 de mayo de 2011 de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo de 2011) corregida por la Instrucción de 29 de mayo de 2011 de la misma (Boletín Oficial del Estado de 28 de mayo de 2011).

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Alcobendas, 20 de mayo de 2013.- El Administrador Único, Juan Vinuesa Cortázar.